El cliente presentó la denuncia policial hace tres meses. La investigación no avanzó, nadie pidió la conservación de los registros, y el plazo del proveedor está por vencer.
Encuadre técnico, notitia criminis con anexo técnico, conservación de registros y seguimiento de la investigación policial.
El delito digital suele llegar a la comisaría como un relato: "invadieron mi cuenta", "caí en una estafa". Un relato sin vestigios se convierte en una denuncia que espera. Mientras espera, vencen los registros que identificarían al autor: por regla general, seis meses en el proveedor de aplicaciones y un año en el de conexión.
El abogado de la víctima tiene más instrumentos de los que usa. El Código Procesal Penal brasileño permite que el ofendido solicite diligencias y lleve al Ministerio Público el hecho, la autoría, el tiempo, el lugar y los elementos de convicción. El Marco Civil da Internet (ley brasileña de internet) permite que la autoridad policial pida al proveedor que conserve los registros por más tiempo.
El curso muestra cómo transformar el relato en una notitia criminis con anexo técnico, qué pedir en los primeros días, cómo seguir la investigación policial y qué no hacer: investigar por cuenta propia, dejar que TI toque el equipo, exponer en la denuncia la falla de la empresa.
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Investigación de cerca de dos meses sobre una red de perfiles falsos que usaba imágenes de un periodista para aplicar estafas. Fallas técnicas en la herramienta de ocultamiento de los delincuentes permitieron identificar la dirección real de conexión y llegar a la ubicación del responsable en el exterior. El material se remitió a las autoridades.
Una institución financiera fue invadida, y los atacantes crearon tarjetas virtuales a nombre de clientes. Las compras con esas tarjetas se convirtieron en fuente de autoría: las cámaras de las tiendas registraron el rostro de los autores y los vehículos. La autoridad policial identificó a los involucrados y los individualizó.
Una empresa encontró en su red interna una minicomputadora con módem 4G propio, que había escaneado las máquinas. Las claves de acceso remoto, las redes wifi configuradas y el peritaje del chip se usaron para señalar la autoría. TI había manipulado el aparato, y las huellas dactilares se perdieron.
En grupos, la clase recibe un ejemplo ilustrativo: la cuenta de red social de una tienda es invadida, y el intruso publica ofertas falsas y recibe pagos por Pix (sistema de pagos instantáneos de Brasil) de los clientes. En 15 minutos, cada grupo arma el índice del anexo técnico: línea de tiempo, vestigios que se deben preservar, registros para conservación cautelar y lo que queda fuera para no exponer a la tienda.
Normas y decisiones analizadas
Código Penal brasileño, arts. 154-A, 154-B, 155, §§ 4º-B y 4º-C, y 171, §§ 2º-A y 2º-B · Ley 15.397/2026, art. 3º · Código Penal, arts. 141, § 2º, 145, 147-A, 158 y 307 · Código Procesal Penal brasileño, arts. 5º, 14, 27, 38, 39, 70, § 4º, y 159, §§ 3º y 4º · Marco Civil da Internet (ley brasileña de internet), arts. 13, §§ 2º a 4º, y 15, § 2º · Ley 12.735/2012, art. 4º · Decreto 11.491/2023 · Súmula Vinculante 14 (Supremo Tribunal Federal)
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