El cliente transfirió dinero a una plataforma de inversión que prometía alta rentabilidad. En minutos, el dinero se convirtió en criptoactivo y cambió de monedero. La pregunta llega al despacho esa misma tarde: ¿todavía se puede bloquear?
Blockchain para abogados, lo que el rastreo identifica y dónde se detiene, y los datos técnicos del pedido de bloqueo.
El criptoactivo no desaparece. Cada transacción queda grabada en una blockchain pública, y cualquier persona puede consultarla. Lo que el registro no trae es el nombre: la blockchain muestra direcciones, no personas.
El nombre aparece en pocas puertas: el exchange donde el delincuente tiene registro, el emisor de la moneda estable que puede congelar saldos, la plataforma que identifica al cliente. El pedido de bloqueo tiene que apuntar a la puerta correcta, con red, dirección, hash de la transacción y horario. Un pedido genérico, del tipo "bloqueen las criptomonedas del demandado", vuelve sin respuesta.
El curso explica la blockchain en el lenguaje del proceso, muestra lo que el rastreo identifica y dónde se detiene, y entrega la ficha de los datos del pedido. Incluye la Ley 14.478/2022 (marco legal brasileño de los criptoactivos) y las normas del Banco Central de Brasil para prestadoras de servicios de activos virtuales, vigentes desde febrero de 2026.
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Una plataforma de pagos fue invadida, sufrió la destrucción de datos, y el intruso borró sus propios rastros. El peritaje mostró que el canal de comando del programa malicioso estaba grabado en contratos inteligentes de una blockchain pública y recuperó la dirección de control borrada, porque el registro es inmutable. Mapeó decenas de monederos y más de cien mil transacciones, solo consultando el registro público. El dictamen pericial entregó a las autoridades el exchange internacional del monedero central, los emisores de monedas estables capaces de congelar fondos y las plataformas con registro de los titulares.
Una clienta hace un Pix (sistema de pagos instantáneos de Brasil) a la cuenta indicada por una "plataforma de inversión". El titular compra criptoactivos en un exchange y los envía a otra dirección, que reenvía los valores. El rastreo vincula el Pix con la compra, sigue los monederos y busca la próxima puerta con registro de titular.
En parejas, la clase recibe el registro simulado de una transferencia de criptoactivos (ejemplo ilustrativo): hash, direcciones de origen y destino, red, activo, cantidad y horario en UTC. En 15 minutos, cada pareja completa la ficha técnica del pedido de bloqueo, convierte el horario a la hora de Brasilia, señala el destinatario de la orden y escribe la justificación técnica en tres líneas.
Normas y decisiones analizadas
Ley 14.478/2022 (marco legal de los criptoactivos) · Decreto 11.563/2023, art. 1º · Resolución BCB nº 520/2025 (Banco Central de Brasil) · Resoluciones BCB nº 519 y 521/2025 · STJ (Superior Tribunal de Justicia brasileño), REsp 2.104.122 · STJ, REsp 2.250.674 · CNJ (Consejo Nacional de Justicia), CriptoJud · Código Procesal Civil brasileño, art. 301
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